Европол помог ликвидировать группировку, которая обманным путем выманила у банков США $14.4 млн.
В октябре прошлого года международная полиция, возглавляемая Испанской Национальной полицией и Секретной службой США, провела обыски в 40 домах, арестовала 37 подозреваемых и конфисковала 13 машин. В результате операции Secreto они также заморозили 87 банковских счетов на общую сумму €1.3 млн.
Схемой управляли преимущественно граждане Греции. Она включала открытие подставных компаний в США с банковскими счетами и картами. Испанские ретейлеры, которые также участвовали в схеме, затем исчерпывали кредитные лимиты прежде, чем отмывать средства через другие счета в других европейских странах.
Более 50 банков США стали жертвами этой схемы, как сообщает Европол.
В ходе операции Европол создал центр в своей штаб-квартире с использованием виртуального командного пункта – это позволяло офицерам из разных стран, специалистам Европола и представителям Евроюста быть на связи и координировать действия.
В целом, в ходе операции провели обыски в 88 домах, 105 арестов, изъяли 14 машин и €406,000 наличными.
