Европол сообщил о ликвидации транснациональной схемы криптомошенничества, жертвами которой стали более 5000 человек по всему миру. Ущерб оценивается в 460 млн евро (около 540 млн долларов).
Операция Borrelli была проведена испанской Guardia Civil при поддержке правоохранителей Эстонии, Франции и США. Пять подозреваемых задержаны 25 июня: трое — на Канарских островах, двое — в Мадриде.
Мошенники использовали схему "криптоуверенности" (или «романтического обмана»), убеждая жертв инвестировать в фейковые криптоплатформы. Деньги отмывались через сеть компаний и банков, зарегистрированных в Гонконге.
Преступники применяли поддельные личности и нанимали финансовых мулов. Жертв обмана нередко насильно удерживали в «мошеннических комплексах» Юго-Восточной Азии, эксплуатируя под видом трудоустройства.
По данным Amnesty International, в Камбодже действует более 50 таких центров, где зафиксированы нарушения прав человека, включая принудительный труд и торговлю людьми.
Европол предупредил о растущей угрозе: преступные группировки всё чаще используют ИИ для масштабирования кибермошенничества. Meta (*запрещенная на территории Российской Федерации организация) уже удалила 7 млн связанных аккаунтов, Telegram начал блокировку преступных каналов.
Европол провел масштабную операцию против нелегальных версий Cobalt Strike
