Недавно ФБР провело уникальную операцию для разоблачения мошенничества на рынке криптовалют. В рамках расследования, ведомство создало поддельную криптовалюту под названием NexFundAI, с целью выявить и разоблачить преступников, участвующих в манипуляциях с крипторынком. Это стало частью более крупного дела против 18 человек и компаний, обвиняемых в «пампах и дампах», а также в практике «wash trading» (фиктивные сделки для искусственного увеличения объемов торгов).
Схема заключалась в том, что манипуляторы искусственно поднимали цены на криптовалюты, чтобы привлечь больше инвесторов, а затем продавали свои активы по завышенным ценам, оставляя обычных инвесторов с убытками. ФБР создало NexFundAI как ловушку, чтобы наблюдать, как мошенники будут пытаться манипулировать ценой и объемами этой криптовалюты, что в итоге привело к разоблачению крупных схем.
В результате операции были закрыты торговые боты, ответственные за мошеннические сделки с более чем 60 токенами, а также изъяты активы на сумму более 25 миллионов долларов. Основными платформами, обвиняемыми по этому делу, стали ZM Quant, CLS Global, Gotbit и MyTrad.
Всего в результате расследования предъявлены обвинения 18 человек, из которых пятеро обвиняемых либо признали себя виновными, либо согласились признать себя виновными. Еще трое были арестованы в американском штате Техас, Великобритании и Португалии. Среди обвиняемых:
- Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили, Gotbit Consulting LLC (Gotbit);
- Рики Лю, Байджун Оу, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant);
- Андрей Жоржес, ООО «CLS Global FZC» (CLS);
- Лю Чжоу, MyTrade MM;
- Манприт Кохли, Харун Мохсини, Нам Тран, Макс Эрнандес, Рассел Арманд, Вай Фам, Saitama LLC (Сайтама);
- Robo Inu Финансы (Robo Inu);
- Майкл Томпсон, VZZN;
- Брэдли Битти, Lillian Finance LLC (Lillian Finance).
За третий квартал 2024 года хакеры в крипто украли более 750 миллионов долларов
