Американские и европейские правоохранители провели совместную международную операцию, в рамках которой было задержано 178 человек, подозреваемых в отмывании 23 миллионов евро.
Правоохранители хотели раскрыть систему «курьеров», которая позволяла денежным потокам из нелегальных источников проходить через счета посредников, получающих процент от прибыли.
В ходе операции удалось выявить 580 таких «курьеров». Сотрудники правоохранительных органов провели допросы 380 человек в рамках борьбы с мошенническими манипуляциями с онлайн-платежами и банковскими картами.
«Курьеры» являются ключевым элементом в схемах отмывания денег, взятых на вооружение множеством киберпреступных группировок. Так как эта активность часто замаскирована под законные транзакции, жертвы могут не понимать, что их вовлекли в противозаконную деятельность.