Польские полицейские провели аресты, разоблачая кибергруппировку, которая занимается мошенничеством с онлайн-платежами и отмывает деньги. Операцию польская полиция проводила вместе с подразделением Европола по борьбе с киберпреступнлениями EC3, а также при поддержке немецких, румынских, шведских и хорватских силовиков.
Операция, получившая название MOTO, была проведена с 29 по 31 мая. В результате были арестованы 9 человек и осуществлены обыски в 25 домах.
Задержанные размещали на популярных сайтах объявления о продаже легковых авто, а также оборудования, которое предназначено для строительства и сельскохозяйственных работ. Когда заключалась сделка, жертва перечисляла предоплату за автомобиль, но машина в итоге не поступала в распоряжение покупателя.
Мошенники наладили данную схему в январе 2015 года. Свыше 1000 человек стали жертвами активности преступников, а общая сумма нанесенного ими ущерба составила 2500000 евро.
Для того, чтобы отмыть деньги, злоумышленники покупали легитимные компании, имеющие положительную репутацию, и публиковали объявления от их имени. Деньги, полученные в ходе мошеннических операций, переводились на разные счета и затем обналичивались в банкоматах, расположенных в Польше, Хорватии и Чехии.
В рамках операции MOTO польские полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другое оборудование на сумму в 350000 евро.