Министерство финансов США объявило о санкциях против криптовалютной биржи Garantex, которая была связана с незаконными транзакциями для Hydra Market. В то же время Министерство юстиции США назвало имя оператора изъятой инфраструктуры Hydra Market и связало его с многолетней причастностью к киберпреступной деятельности.
Hydra, крупнейший в мире даркнет-рынок нелегальных наркотиков, украденных данных, а также инструментов и услуг для киберпреступников, был ликвидирован вчера немецкой полицией, которая обнаружила и конфисковала его серверы.
Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) сообщило, что никаких арестов не производилось, и, поскольку расследование по разоблачению операторов все еще продолжается, они не могут предоставить никакой дополнительной информации.
В ходе операции было изъято 543,3 биткойна на сумму 24,3 миллиона долларов по сегодняшнему курсу, что составляет крошечную часть огромного годового оборота Hydra от продажи наркотиков и различных незаконных услуг.
Вскоре после этого Министерство юстиции США опубликовало заявление о своем участии в правоохранительной операции и ввело санкции против операторов торговой площадки. В заявлении Министерства юстиции также упоминается 30-летний Дмитрий Олегович Павлов, гражданин России, за администрирование захваченных серверов Hydra Market и заговор с целью отмывания денег и распространения наркотиков.
Утверждается, что Павлов получил комиссионные на миллионы долларов в результате своей решающей роли в содействии деятельности Hydra.
Вчера Министерство финансов США также наложило санкции на Garantex, популярную криптовалютную биржу, работающую в башне «Федерация» в Москве.
Garantex обвиняется в содействии операциям по отмыванию денег для торговой площадки Hydra, что прямо нарушает существующие правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Анализ известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, в том числе почти 6 миллионов долларов от российской банды RaaS Conti, а также около 2,6 миллиона долларов от Hydra», — говорится в заявлении Казначейства США.
Garantex, изначально зарегистрированный в Эстонии, уже столкнулся с проблемами с законом в этой европейской стране, потеряв лицензию на оказание услуг в феврале 2022 года после расследования, проведенного Службой финансовой разведки Эстонии.
