Испанская полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в крупной криптовалютной афере. Преступники использовали искусственный интеллект для создания фальшивых видеороликов с участием знаменитостей, чтобы убедить людей инвестировать в поддельные криптопроекты. Пострадали 208 человек по всему миру, общий ущерб составил 19 млн евро.
Операция «Coinblack - Wendimine» проводилась с 2023 года при участии Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании. Задержания прошли в Гранаде и Аликанте. Один из главарей группировки планировал сбежать в Дубай. Обвинения включают мошенничество, отмывание денег и подделку документов.
Схема начиналась с таргетированной рекламы, созданной с помощью ИИ, где людям предлагали «высокодоходные и безопасные» инвестиции. Затем жертв убеждали вложить небольшую сумму, быстро показывали «прибыль», и на этом фоне они инвестировали снова — уже крупнее. Когда инвесторы пытались вывести деньги, возникали «технические проблемы».
Позже мошенники выходили на связь под видом новых брокеров, агентов Европола или юристов, обещая помощь в возврате средств. Но для этого требовали новые платежи — якобы для «разблокировки» или «уплаты налогов». Жертвы снова переводили деньги, не подозревая, что попадаются на ту же удочку.
Специалисты по ИБ называют схему одной из самых изощренных — злоумышленники тратили месяцы на сбор информации о жертвах, использовали методы социальной инженерии и десятки поддельных документов. Анализ каждого случая проводился вручную, что делало обман особенно точным и убедительным.
