33-летнему гражданину Латвии, проживающему в Москве, предъявлены обвинения в США по подозрению в краже данных, вымогательстве средств у жертв и отмывании выкупов с августа 2021 года по 2023 год.
Денис Золотарев (он же Sforza_cesarini) обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с использованием электронных средств для вымогательства. Ранее он был арестован в Грузии в декабре 2023 года и в этом месяце был экстрадирован в США.
Доказано, что Золотарев является членом известной киберпреступной организации, которая атакует компьютерные системы жертв по всему миру, крадет персональные данные и угрожает опубликовать их, если не будет предоставлен выкуп в криптовалюте. Группировка создала свой сайт для публикации утечек и проведения аукционов по продаже конфиденциальной информации частных лиц и компаний.
Хотя Министерство юстиции США и не назвало напрямую киберпреступный синдикат, в жалобе, поданной в Окружной суд США 28 ноября 2023 года, обвиняемый связан с группой Karakurt, которая возникла после пресечения деятельности Conti в 2022 году.
В своей жалобе Федеральное бюро расследований США (ФБР) отметило, что им удалось связать сетевой псевдоним «Sforza_cesarini» с Денисом Золотаревым только в 2021 году после того как были отслежены и идентифицированы переводы в криптовалюте Биткоин с кошелька, зарегистрированного на аккаунте Apple iCloud под его же почтой.
Также установлено, что часть незаконных доходов отмывалась через криптобиржу Garantex и обменник Bitcoin24.pro.
Золотарев первый арестованный участник вышеназванной преступной группировки, и ФБР надеются, что им удастся и дальше раскрыть других участников мошенничества.
Ранее мы уже публиковали истории международной выдачи киберпреступников: выдачу хакера из Беларуси, преследования граждан Вьетнама и Великобритании.
