Двое эстонцев были арестованы в Таллинне за их предполагаемую роль в афере, которая выманила у инвесторов сотни миллионов долларов.
Подозреваемые обманули сотни тысяч инвесторов в рамках двух "проектов" с 2015 по 2019 год.
Наиболее серьезной была афера с облачным майнингом — HashFlare. Они предложили инвесторам арендовать процент от операций по добыче криптовалюты.
Сообщается, что за четырехлетний период клиенты вложили более 550 млн $.
Вторая предполагаемая мошенническая инвестиционная схема была запущена в 2017 году. Это был банк, специализирующийся на виртуальной валюте, которая, как они утверждали, будет приносить дивиденды инвесторам из своей прибыли.
Им удалось собрать 25 млн $ для этого фиктивного банка, получившего название «Polybius».
Дуэт отмывал средства, используя подставные компании, фальшивые контракты и счета-фактуры для покупки не менее чем 75 объектов недвижимости, шести роскошных автомобилей, криптовалютных кошельков и тысяч майнинг-ферм.
Теперь каждому грозит до 20 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной майнинга , чтобы создать огромную финансовую пирамиду», — сказал американский адвокат Ник Браун .
