Власти США ввели санкции против двух криптовалютных бирж и обвинили двух граждан России в предполагаемой причастности к ряду сервисов, использовавшихся для отмывания денег, предоставляемых киберпреступникам.
Криптобиржи Cryptex и PM2BTC активно участвовали в отмывании цифровых активов, которые могли быть получены в результате кибератак.
Министерство финансов заявило, что PM2BTC («btc2pm[.]me») осуществляла отмывание криптовалюты, связанной с программами-вымогателями и другими незаконными российскими организациями, работая с 2014 года. Платформа предлагала обмен криптовалюты на рубли без соблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и правила «Знай своего клиента» (KYC), требуемых по законодательству США.
При этом PM2BTC является одной из самых активных площадок, задействованных в отмывании средств, связанных с незаконными финансовыми операциями. Как и биржа Cryptex («Cryptex[.]net»), которая получила более 51,2 млн долларов от вымогательских атак и использует полную анонимность при создании аккаунтов.
Сообщается, что на биржах было обработано не менее 720 млн долларов, связанных с преступной деятельностью злоумышленников, в том числе с вымогательством и киберпреступностью, а также нелегальными торговыми площадками и микшерами криптовалют.
Также двум гражданам России были предъявлены обвинения в многолетней деятельности по отмыванию денег в киберпространстве. Сергей Иванов (известный как УАПС или ТАЛЕОН) предоставлял услуги другим преступным группам и наркоторговцам через Cryptex и PM2BTC.
Тимур Шахмаметов, известный как JokerStash или Vega, также обвиняется в отмывании доходов. Он продавал до 40 миллионов данных о платежных картах в год, что принесло злоумышленникам предположительно от 280 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов.
Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту Тимура Шахмаметова и Сергея Иванова. Дополнительная награда в 1 миллион долларов предлагается за сведения о других ключевых фигурах, связанных с UAPS, PM2BTC и Joker's Stash.
Другие новости по теме:
Граждан России и Казахстана обвиняют в управлении Darknet-платформой
Более 60% граждан России не могут распознать телефонного мошенника
