Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила предпринимателя Максима Заславского в мошенничестве при первичном размещении монет (Initial Coin Offering, ICO).
Бизнесмен с помощью двух своих компаний Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation занимался продажей ценных бумаг, предлагая взамен фиктивную криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную алмазами и недвижимостью. Заславский называл REcoin первым подобным проектом.
Как утверждал Заславский, в этих компаниях работали юристы, бухгалтеры и брокеры, которые вкладывали привлеченные средства в недвижимость. Фактически компании носили фиктивный характер и не вели какой-либо деятельности. Благодаря ICO, Заславский привлек около 300000 долларов инвестиций, но в разговорах с самими вкладчиками он называл сумму в 2000000-4000000 долларов.
SEC решила заморозить активы компаний и обвинить бизнесмена в мошеннических операциях и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Если Заславский будет признан виновным, он должен будет вернуть деньги вкладчикам и выплатить штраф, а деятельность упомянутых компаний будет запрещена. Кроме того, у Заславского не будет права на размещение цифровых активов и работу на руководящих должностях.
