Пакистанец Мухаммад Сохайл Касмани признал свою вину в отмывании свыше 19,6 миллиона долларов. Как утверждают представители Министерства юстиции США, гражданин Пакистана являлся участником хакерской группы, занимавшейся взломом офисных автоматических телефонных станций (АТС), принадлежащих крупным американским компаниям.
Согласно информации следствия, в состав группировки входили граждане Пакистана и Таиланда. Хакеры получали доступ к офисным АТС и находили внутренние телефонные номера, которые не были закреплены за конкретными людьми. Эти номера использовались мошенниками для того, чтобы осуществлять дорогостоящие звонки на телефонные линии, которые находились под контролем злоумышленников. Используя данную схему, преступники заработали свыше 50 миллионов долларов.
Следствие установило, что Касмани за 4 года «отмыл» свыше 19,6 миллионов долларов. Деньги переводились на 650 банковских счетов, которые были открыты в Индии, Индонезии, Италии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, Таиланде и на Филиппинах. Злоумышленник отправлял деньги сообщникам и при этом оставлял часть себе в качестве комиссии.
Агенты ФБР арестовали Касмани в декабре 2014 года. Если суд признает мошенника виновным, то он должен будет провести 20 лет в тюрьме и заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. Вердикт будет вынесен 17 марта 2016 года.