Крупнейшая на данный момент в истории утечка финансовых данных произошла 3 апреля. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung вместе с членами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) разместили в открытом доступе 2,6 ТБ информации, состоящей из 11500000 файлов, которые принадлежат панамской юридической компании Mossack Fonseca. В «Панамском архиве» присутствует информация о деятельности фирмы на протяжении 40 лет, включая множество офшорных схем, к которым причастны главы различных стран и другие известные деятели.
Анонимный источник почти год назад передал сотрудникам газеты Süddeutsche Zeitung огромный архив документации фирмы Mossack Fonseca. В свою очередь, репортеры издания попросили Международный консорциум журналистских расследований помочь в расследовании. Всего в процедуре анализа документов были задействованы представители 107 различных средств массовой информации и свыше 400 репортеров из 80 государств. В России расследование вместе с журналистами «Ведомостей» и «Новой газеты» вели Роман Анин, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун, работающие в Центре по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ввиду объема утечки изучение «Панамского архива» займет много времени, поскольку в нем содержится вся отчетность Mossack Fonseca за период с 1977 года до декабря 2015 года. Полный список офшорных компаний, упомянутых в документах, а также причастных к ним лиц будет опубликован не ранее мая текущего года. Всего в архиве содержится информация о 214488 офшорных компаниях, которые связаны с различными публичными персонами.
На данный момент известно, что в документации содержатся упоминания о короле Саудовской Аравии Салмане, премьер-министре Исландии Сигмюндюре Давиде Гюннлёйгссоне, президенте Аргентины Маурисио Макри, президенте Украины Петре Порошенко, родных председателя Китая Си Цзиньпина, сыне бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана Кохо.
Примечательно, что в «Панамском архиве» не фигурирует президент России Владимир Путин, но упомянуты люди из его ближайшего окружения: виолончелист Сергей Ролдугин и бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Кроме того, в документах можно встретить имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия», губернатора Челябинской области, племянника секретаря Совета безопасности и жену губернатора Псковской области.
Пока что в правительствах различных стран мира не спешат комментировать утечку информации, однако данные из «Панамского архива» могут стать поводом для возбуждения множества уголовных дел по всему миру.
В документах содержатся упоминания о высокопоставленных лицах, а также членах семей и друзьях руководителей Азербайджана, Алжира, Анголы, Аргентины, Белиза, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Ганы, Гвинеи, Гондураса, Греции, Грузии, Демократической Республики Конго, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Ирака, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камбоджи, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Марокко, Мексики, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Панамы, Перу, Польши, Португалии, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Судана, Украины, Финляндии, Франции, Чили, Швейцарии, Эквадора и Южной Африки.
Фирма Mossack Fonseca, основанная Юргеном Мосаком и Рамоном Фонсекой в результате объединения двух компаний, имеет головной офис в Панаме и свыше 40 филиалов в разных странах. Поскольку наиболее ранние документы «Панамского архива» относятся к 1977 году, репортеры предполагают, что в нем присутствует отчетность обеих компаний, которая велась еще до их объединения. В Mossack Fonseca занимались регистрацией офшорных фирм, консультировали своих клиентов по вопросам торгового права и оказывали трастовые услуги. Компания давно подозревается в оказании клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и обходе международных санкций.